有限公司董事会决议范本

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时间：     年     月     日

地点：

会议性质：

通知情况及参加人员：

本次董事会会议采用书面通知方式，于      年      月      日送达各位董事，       位董事全体出席，无董事弃权情况。

本次董事会会议由            召集和主持。

内容：

经全体董事讨论一致同意如下决议：

风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、一致选举            为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任            为公司总经理。

以上任期为        年，自公司登记机关核准之日起生效。

风险提示：
董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

全体董事签字盖章：

年   月   日